Crypto Exchanges Under Scanner: इन दो भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज को ED ने किया तलब

ईडी के बेंगलुरु कार्यालय द्वारा CoinDCX और CoinSwitch के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।

यह ऐसे समय में हो रहा है जब क्रिप्टो इंडस्ट्री गिरती मार्केट, करों और नए टीडीएस से जूझ रहा है। क्रिप्टो ट्रांसफर पर टीडीएस लगाने के पीछे का कारण ये है ताकि डिजिटल संपत्ति से जुड़े सभी लेनदेन की जानकारी दर्ज की जा सके।

क्रिप्टोकरेंसी फर्मों पर अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने CoinSwitch और CoinDCX, दो क्रिप्टो एक्सचेंजों को नोटिस भेजे हैं। सूत्रों के मुताबिक, दोनों क्रिप्टो फर्मों के अधिकारियों को समन भेजा गया है। यह एक साल बाद हुआ है जब जांच विभाग ने विदेशी मुद्रा कानून तोड़ने के लिए ZebPay को खींच लिया था।

ईडी ने CoinSwitch और CoinDCX के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) तोड़ने का मामला दर्ज किया है। इसे देखने वाली एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये कंपनियां फेमा कानूनों को तोड़ रही हैं और क्या वे विदेशी मुद्रा उल्लंघन में शामिल हैं।

पहले दौर की जांच के बाद, ईडी ने दोनों क्रिप्टो एक्सचेंज फर्मों को पूछताछ के लिए समन भेजा था। सूत्रों ने यह भी कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने दोनों कंपनियों से कई सवाल पूछे थे। इसके अलावा, ईडी की जांच टीम ने इन दोनों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनियों से कई दस्तावेज भी मांगे हैं।

यह मामला ईडी की बेंगलुरु शाखा ने दर्ज किया है।

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यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मामला CoinDCX के संस्थापक सुमित गुप्ता की जानकारी के संबंध में दर्ज किया गया है, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में ईडी को अपनी जांच में मदद की थी। सूत्रों ने बताया कि उस वक्त ईडी ने गुप्ता से अहम जानकारी ली थी।

“पिछले दो वर्षों से एक्सचेंजों को अक्सर तलब किया गया है। एक एक्सचेंज के एक शीर्ष कार्यकारी ने कहा, “हमें ग्राहक डेटा और लेनदेन विवरण के लिए अनुरोध किया जाता है, और हमें बाद में डेटा की व्याख्या करने के लिए अक्सर कार्यालय में बुलाया जाता है।”

CoinDCX के प्रवक्ता ने कहा “एक फर्म के रूप में, CoinDCX कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और हमेशा नियामकों के साथ सहयोग करेगा। हमारी जानकारी के अनुसार, ED ने भारत में प्रमुख एक्सचेंजों को सूचनाएँ भेजी हैं और प्लेटफ़ॉर्म के संचालन के बारे में जानकारी और डेटा का अनुरोध किया है। सरकार को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी गई है और हमारी ओर से कोई और कार्रवाई लंबित नहीं है।”

Moneycontrol को दिए एक बयान में, Coinswitch Kuber ने कहा, “हमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्रश्न मिलते हैं। हमारा तरीका हमेशा खुला और ईमानदार रहा है हमारी कार्यप्रणाली हमेशा पारदर्शी रही है।। क्रिप्टो एक नया उद्योग है जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं, और हम उन सभी के संपर्क में रहते हैं जिनकी रुचि है इस में।”

WazirX के प्रवक्ता ने कहा “मामला वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष चल रहा है, जहां कंपनी और उसके निदेशक ने एक रिट याचिका दायर की है, और अदालत ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है। हमने आदेश का पालन किया है मामला फिलहाल कोर्ट में है.”

पिछले साल जून में, ईडी ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज फर्म WazirX से 2,790.74 करोड़ रुपये के बिटकॉइन लेनदेन से जुड़े विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण की मांग की थी।

जांच के तहत, WazirX के users ने Binance एकाउंट्स से 880 करोड़ रुपये की आने वाली क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करने के लिए अपने pool account का उपयोग किया है। इन users ने 1,400 करोड़ रुपये के आउटगोइंग क्रिप्टोकरेंसी को Binance अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए pool अकाउंट का भी उपयोग किया है। ईडी ने उस समय कहा था कि इनमें से किसी भी लेन-देन की जाँच या जाँच नहीं की जा सकती क्योंकि वे ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं थे।

क्रिप्टोकरेंसी प्रॉफिट पर अब उसी तरह से टैक्स लगाया जाता है जैसे जुए और लॉटरी से होने वाले लाभ पर। यह डिजिटल संपत्ति को highest tax band में रखता है।

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